如何加强反洗钱执法力度
钱贵
一、成立专门的反洗钱机构
针对洗钱犯罪的隐藏性、复杂性和手段的高度专业化,单靠传统的侦查方式和手段已经完全不能胜任当今社会反洗钱工作的需要,需要反洗钱部门建立打击洗钱犯罪的专业机构。西方发达国家一般都设有反洗钱专门机构,如:美国的金融犯罪执法网络、英国的金融特遣队、澳大利亚的交易报告与分析中心。国际上先进的反洗钱经验表明,设立反洗钱的专门机构有利于跟踪洗钱动态,制定有针对性的打击对策,培养打击洗钱犯罪的专业人员。为防范和打击洗钱行为,中国人民银行已先后设立了反洗钱局和中国反洗钱监测分析中心,为与中国人民银行反洗钱措施相适应,公安机关应当在经济犯罪侦查部门内部设立专门的反洗钱机构,并派员和中国人民银行反洗钱部门联合办公,及时发现和掌握洗钱的犯罪信息,并进行跟踪和侦查,从而有效地打击和预防洗钱犯罪。
二、加强反洗钱的侦查协作
第一、加强反洗钱查部门之间以及反洗钱侦查部门与洗钱犯罪上游犯罪侦查部门之间的协作；
洗钱罪在刑法中被归入妨害金融管理秩序一节中,在管辖上应归属公安机关经侦部门,但是金融机构及其从业人员可以成为洗钱罪的犯罪主体,而我国目前的金融企业主要是国有的商业银行和其他国有的非银行金融机构,金融机构工作人员中绝大部分按〈刑法〉第93条的规定按国家工作人员论,金融机构工作人员利用职务之便协助洗钱的行为,应纳入检察机关的管辖范围。对于洗钱犯罪的立案侦查需要公安机关经侦部门和检察机关互相配合,一般情况下,对于洗钱犯罪应当由公安机关经侦部门先予以受理,发现涉及金融机构从业人员的职务犯罪行为的,应移送检察机关侦查,或双方各自分工侦查,一并起诉。由于洗钱犯罪法定的四种上游犯罪分别由公安机关刑侦部门、辑毒部门、海关辑私犯罪侦查部门管辖,要是今后把重大的经济犯罪案件和贪污贿赂案件作为洗钱罪的上游犯罪,则公安机关经侦部门和检察机关也是洗钱犯罪的上游犯罪的侦查机关。各侦查机关应形成合力,努力避免各单位从自身局部利益出发,各自为战,甚至放任不属自已管辖的洗钱犯罪行为。为了有效地打击洗钱犯罪,在侦查中,公安机关、海关、检察机关要加强协作,制定反洗钱方案,各单位在侦查中一旦发现有洗钱重大嫌疑的,立即与反洗钱部门联系,切实防止因案件的不同管辖分工而放纵了洗钱犯罪分子。
第二、加大反洗钱侦查部门和金融机构以及金融监管部门的协作；
针对洗钱活动多利用金融机构进行的特点,反洗钱侦查部门应加强与金融机构以及金融机构的监管部门即中国人民银行、国家外汇管理局的协作。根据〈中华人民共和国银行法〉第4条规定,中国人民银行指导、部属金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。因此中国人民银行应积极制定金融部门反洗钱措施,加大金融监管力度,加大对所监管的金融机构的反洗钱信息的控制。同时,应积极与反洗钱侦查机关保持密切联系,与反洗钱侦查机关之间建立反洗钱犯罪的信息总网,建立洗钱犯罪信息交流制度,用先进的电脑网络技术来防范和打击洗钱犯罪。与此同时,反洗钱侦查部门要改变被动受理金融监管部门移送案件的观念，积极主动地向金融监管部门了解反洗钱动态,并与金融监管机构的反洗钱部门联合办公。只有与金融监管部门密切协作,反洗钱侦查机关的侦查工作才能取得实效。
第三、加强跨区域洗钱犯罪的侦查协作；
由于洗钱犯罪分子经常将违法资金不断转移来妨碍侦查,而这些资金的频繁转移往往是跨区域进行,为查清该违法资金的去向,必须得到各地侦查部门的配合。同时,洗钱行为和上游犯罪经常不在同一个区域,为了查明洗钱分子所清洗的资金为法定的上游犯罪的违法所得及其收益,必须到上游犯罪所在地查明上游犯罪的性质,这就要求两地的侦查部门加强合作,互相配合。随着国际经济的迅速发展,各国间的经济交往越来越密切,资金往来越来越频繁,并且随着科技的发展,电子商务、电子银行等在国际金融系统中的运用,使资金的运转更为迅速,电子资金划拨也使得巨额的非法资金在全世界的快速清洗成为可能。在电子资金划拨的情况下,洗钱者可以更方便地在一国境内实现犯罪资金在不同国家清洗的跨国洗钱活动。而一般来说,一国对放置在他国银行的资金是鞭长莫及的,即使一国对产生犯罪收益的该项犯罪或从事该项犯罪活动的犯罪分子有管辖权,一国对境外的外国银行也难有管辖权,如果没有他国的合作,一国不仅难以追踪在他国转移的犯罪收益的线索,而且也难以对这些资金进行扣押和没收。因此,我国应积极地吸收国外先进的反洗钱立法经验,完善反洗钱刑事及行政法规的立法工作,使之便于实际操作。为了更好的与其它国家开展反洗钱协作,必须积极与其它国家缔结多边或双边反洗钱国际条约,尽快加入金融行动特别工作组“亚太反洗钱小组“等国际反洗钱组织,加强国际刑事司法合作,使我国在打击跨国洗钱犯罪活动中,能够与其他国家在识别、没收犯罪收益,引渡洗钱犯罪分子以及证据收集等方面互相协作,这样才能有效打击跨国洗钱犯罪。
邢台市农村计划生育优待办法
河北省邢台市人民政府
邢台市农村计划生育优待办法
邢政[1998]8号 1998年3月30日
第一条 为促进我市农村计划生育工作的广泛深入开展，提高计划生育工作的整体水平，根据《河北省农村计划生育优待办法》(以下简称办法)。
第二条 本办法适用于本市行政区域内符合下列情况的农业户口家庭：
(一)依法实行晚婚、晚育的；
(二)终身只生育一个子女并领取了《独生子女父母光荣证》的；
(三)计划内生育两个女孩后，夫妻一方按规定实行结扎手术的；
(四)男到有女无儿家结婚落户的。
第三条 各级计划生育部门负责本办法的实施，农林、水、畜、牧、科技、卫生 、教育、乡镇企业、民政、银行、保险、工商、税务、土管等有关部门要按照本办法做好农村计划生育优待工作。
第四条 实行晚婚晚育的享受下列优待：
(一)符合发放宅基地，优先审批；
(二)在同等条件下，优先照顾招工或者安排在乡(镇)、村企业就业；
(三)在乡(镇)、村企业(含个体企业)就业的可享受国家干部职工奖励婚假和奖励产假的待遇，奖励婚假15天，奖励产假45天，在休奖励假期间享受正常婚、产假待遇。如不体奖励婚产假的，也可以给予适当物质奖励。
第五条 终身只生育一个子女，并领取了《独生子女父母光荣证》的家庭，享受下列优待；
(一)自领取《独生子女父母光荣证》之日起，至子女18岁止，由所在乡(镇)人民政府每月发给不低于10元的独生子女父母奖金或者给同等价值的物质奖励。经本人同意，也可用同等金额的奖金为其办理农村社会养老保险；
(二)符合《河北省计划生育条例》规定的生育二胎条件，自愿不再生育二胎的夫妻，由所在乡(镇)人民政府给予不低于1000元的一次性奖励或为其办理投保金额不低于1000元的农村社会养老保险，并由村委会减半安排所应承担的义务工；
(三)卫生部门对0-6岁儿童优先优惠实行系列保健管理；
(四)独生子女优先入本乡(镇)、村集体办的托儿所、幼儿园，上小学、初中的免收杂费；
(五)独生子女参加省内中考、高考和招工考试在录取时给予10分的照顾，有条件的地方还可以给予适当奖励；
(六)符合发放宅基地条件的，优先择位，优先审批；
(七)如以法人代表身份办企业；优先提供场地，并在三年内免交土地占用费；
(八)利用荒山、荒地、荒坡、荒沟进行农业开发的，在五年内免交土地承包费；
(九)已承包的土地、果园、荒坡等，在家庭人口减少时不得收回，由家人继续承包；
(十)享受本办法第四条第(二)项优待；
(十一)对生活确有困难的，同等条件下应当优先发放扶贫款、安排扶贫项目和致富技术培训。符合社会救济条件的，应当优先给予救济；
(十二)优先、优惠提供良品种、化肥、农药等农用物资和指导病虫害防治。如办企业、优先办理营业执照、税务登记、申报纳税及土地占用等事宜。
第六条 计划内生育两个女孩的家庭，且夫妻一方按规定实行结扎手术的享受下列优待：
(一)实行结扎手述期间，由村委员会组织帮种帮收；
(二)符合发放宅基地条件的，优先审批；
(三)办理农村养老保险，投保险总额不低于500元， 其中集体负担部分不低于百分之五十(从照顾二胎生育费中列支)；
(四)享受本办法第五条第(八)、(九)、(十一)、(十二)、项优待；
(五)享受本办法第四条(二)项优待。
第七条 鼓励男到有女无儿家结婚落户，并给予下列优待：
(一)有条件的地方，及时解决男方的口粮田和责任田；
(二)享受办法第四条第(一)、(二)项优待。
第八条 计划生育及医疗卫生部门对本办法范围的育龄部门每年为领取《独生子女父母光荣证》的育龄妇女免旨体检一次；乡卫生院每年为持有《独生子女父母光荣证》免费体检一次。
第九条 有条件的地方可以对本办法优待范围内的家庭和家庭成员，根据本地实际情况增加优惠内容。
第十条 本办法规定予以奖励的，其资金来源为：
(一)照顾二胎生育费；
(二)计划生育事业费；
(三)计划外生育费；
(四)乡统筹中用于计划生育的费用；
(五)其他可以支付的资金。
第十一条 对执行本办法，在计划生育优待工作中做出显著成绩的单位和个人，由各级人民政府给予表彰和奖励。
第十二条 未经批准又计划外生育或非法收养子女的，由所在地的乡(镇)人民政府或者村民委员会停止优待并追回已享受的奖励，同时依照《河北省计划生育条例》的有关规定给予以处罚。
第十三条 凡违反本办法拒不落实优待规定的，当事人可向县人民政府法制机构举报，由县人民政府法制机制会同计划生育和有关主管部门督促和责令限期落实。
第十四条 本办法执行中的问题由邢台市计划生育委员会负责解释。
第十五条 本办法自发布之日起实行。
